• 您的位置: 主页 > 恋爱宝典 > 吉祥坊:孤立董事2016年度述职报告(李露峰)

    吉祥坊:孤立董事2016年度述职报告(李露峰)

    作者: locoy 作者QQ: 时间: 2019-03-11 15:30阅读: 我要投稿

      原题目:吉祥坊:孤立董事2016年度述职报告(李露峰)

      吉祥坊(中国)生物股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 吉祥坊(中国)生物股份拥有限公司 孤立董事2016年度述职报告 即席股东方及股东方代表: 干为吉祥坊(中国)生物股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会 的孤立董事,己己己严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指 带意见》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》等法度法规和《公司章程》、 《孤立董事工干制度》等外面部把持文件的规则,在 2016 年的工干中,勤政勉、忠 实、违反职的实行天职,充分发挥动孤立董事干用,维养护公司所有益更加和所拥有股东方尤 其是中小股东方的合法权利,即兴就己己己 2016 年度履职情景报告如次: 壹、列席会情景 2016 年度,本着勤政勉尽责的姿势,己己己主动参加以公司召开的股东方父亲会、董 事会,详细审阅会材料,主动参加以各议题的讨论并提出产靠边建议,以慎重的态 度行使表决权,为股东方父亲会、董事会的正确决策发挥动了主动的干用。 2016 年度,公司股东方父亲会、董事会的招集儿子召开适宜法定要寻求,严重事项均履 行了相干的审批以次,己己己对董事会上的各项议案均投同意票,无顶持票及丢权 票。 己己己列席了公司 2016 年度召开的 3 次股东方父亲会,列席会情景如次: 当年应参加以股东方父亲会次数 亲己列席次数 付托列席次数 列席次数 3 3 0 0 己己己列席了公司 2016 年度召开的 8 次董事会,列席会情景如次: 当年应参加以董事会次数 亲己列席次数 付托列席次数 列席次数 8 8 0 0 二、发表发出产孤立意见情景 根据公司《章程》,依照《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、 《上市公司股东方父亲会规则》以及《孤立董事工干制度》等规则,对公司严重事项 发表发出产了孤立意见。 吉祥坊(中国)生物股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 2016 年 2 月 18 日在公司第叁届董事会第什四次会上,己己己对关于为量儿子 磁系强大健产业基金募集儿子优先级资产供回购担保额度的事项发表发出产了孤立意见。 2016 年 3 月 17 日在公司第叁届董事会第什五次会上,己己己对 2015 年度 外面部把持评价报告、2015 年度募集儿子资产还愿寄存放与运用情景、2015 年度盈利分 配预案、续聘 2016 年度审计机构、2015 年度公司对外面担保情景及相干方资产占 用情景、2016 年度日日相干买进卖估计、关于持续运用弃置不顾己拥有资产和募集儿子资产 终止即兴金办、关于持续展开期货套期保值事情的事项发表发出产了孤立意见。 2016 年 7 月 25 日在公司第叁届董事会第什八次会上,己己己对关于聘用尽 经纪的事项发表发出产了孤立意见。 2016 年 8 月 25 日在公司第叁届董事会第什九次会上,己己己对 2016 年上 半年募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告、关于为公司董事、监事和初级办人 员投保责保管的事项发表发出产了孤立意见。 2016 年 9 月 9 日在公司第叁届董事会第二什次会上,己己己对关于签名医 疗产业投资基金框架协议暨相干买进卖、关于为量儿子巧乐医疗产业投资基金募集儿子优 先级资产及夹层级资产供回购担保额度的事项发表发出产了孤立意见。 上述孤立意见均已在中国证监会指定的创业板信息说出网站说出。 己己己认为公司 2016 年度审议的以上严重事项适宜《公司法》、《证券法》等 拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,体即兴了地下、公允、公平的绳墨,公司 审和解表决以上严重事项的以次合法拥有效,不存放在伤害公司及所拥有股东方,特佩是 中小股东方利更加的境地。 叁、专业委员会履职情景 2016年,依照公司《孤立董事工干制度》、《董事会薪酬与考勤政委员会工干条 例》、《董事会审计委员会工干条例》及其他相干要寻求,就公司薪酬考勤政、投资项 目等严重事项终止审议,与其他委员臻意见后向董事会提出产了专业委员会意 见。干为薪酬与考勤政委员会招集儿子人,己己己主动参加以创制公司董事和初级办人员 的薪酬规范并终止考勤政;干为审计委员会委员,己己己催促公司内审部对活期报告 及其他事项终止审计,与会计师师事政所就年报的审计主动沟畅通,详细做好年报审 阅和监督工干,发挥动了审计委员会专业程度。 吉祥坊(中国)生物股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 四、在公司2016年度审计中的履职情景 根据深提交所相干规则的要寻求,己己己到公司终止了实地调研,详细收听取了公司 办层对2016年度经纪情景和投融资活触动等严重事项及财政情景的报告请示,提出产了 对公司展开的意见和建议,并与公司2016年度审计报户口会计师师终止了充分的沟 畅通,收听取报户口会计师师伸见初审意见情景,并就相干效实与报户口会计师师、公司办 层终止了充分沟畅通,忠实实行了孤立董事天职。 五、维养护投资者权利方面做的其他工干 (壹)持续关怀公司的信息说出工干,催促公司严峻依照《深圳证券买进卖所 股票上市规则》等法度、法规和《信息说出办方法》的要寻求完备公司信息说出 办制度;要寻求公司严峻实行信息说出的拥关于规则,保障公司信息说出的真实、 正确、完整顿、即时、公平。 (二)依照《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等 法度法规的要寻求实行孤立董事的天职;同时我们壹直僵持慎重、勤政勉、忠实的原 则,主动念书相干法度法规和规章制度,进壹步提高专业程度,增强大与公司办 层的沟畅通,维养护广阔投资者的合法权利,推向公司固定健经纪、发皓良好业绩。 六、培训和念书情景 己己己主动参加以公司布匹局的培训,详细念书中国证监会和深圳证券买进卖所最新 的拥关于法度法规和其它规范募化文件,增强大对公司法人办构造和维养护社会帮群投 资者的合法权利的了松和观点,提高维养护公司利更加和股东方权利的才干。 七、其它工干 1、无建议召开董事会的情景 2、无建议聘用或松职会计师师事政所的情景。 3、无孤立延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。 最末,感谢公司董事会及相干人员在己己己工干中赋予主动拥有效的匹配和顶持, 2017 年,己己己将持续恪违反职守,勤政勉尽责实行孤立董事的天职,发挥动孤立董事 的干用,维养护所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利。 特此报告,谢谢。 吉祥坊(中国)生物股份拥有限公司孤立董事 2016 年度述职报告 孤立董事: 李露峰 2017 年 3 月

    上一篇:吉祥坊:银行理财不是法外面之地 下一篇:没有了

    相关阅读

    [收藏本文]

    最新感言

    更多感言
    请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。广告评论一律删除处理!